2025-02-25 21:39:41
2月24日，洋縣聯(lián)社磨橋信用社與當?shù)孛窬o密協(xié)作，成功堵截一起可疑資金轉(zhuǎn)移案件，切實守護了客戶資金安全。
當日上午，客戶劉某（化名）神色匆匆地前往磨橋信用社辦理取款業(yè)務。經(jīng)辦柜員嚴格按照業(yè)務規(guī)范，詢問劉某取現(xiàn)用途。劉某稱這筆資金是其侄子打來，用于兒子結婚。然而，在交流過程中，柜員發(fā)現(xiàn)劉某頻繁與一個備注為“扶貧專戶”的號碼進行聯(lián)絡溝通，并實時報送自己所在位置。同時，工作人員還注意到劉某的賬戶長期處于未使用狀態(tài)，近期卻有臨時大額資金匯入，且存在頻繁在ATM機取現(xiàn)的異常情形。
憑借敏銳的職業(yè)警覺性，工作人員迅速與當?shù)孛窬〉寐?lián)系，及時報備了這一異常情況。在此期間，劉某多次提出要先行離開，后續(xù)再來支取現(xiàn)金，工作人員始終保持耐心，以巧妙的方式進行勸說，全力穩(wěn)住客戶。
民警抵達現(xiàn)場后，經(jīng)初步判斷，認定該客戶極有可能正逐步陷入電詐“工具人”的危險境地。隨后與信用社工作人員一同向劉某詳細講解反詐知識，并列舉了多個類似的真實詐騙案例。經(jīng)過警方和工作人員的不懈努力，劉某終于意識到自己可能正在協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移非法資產(chǎn)。隨后，民警將劉某帶離現(xiàn)場，進行深入詢問，并展開進一步調(diào)查。
洋縣聯(lián)社在此特別提示：一是不要隨意出借、出租、出售自己的銀行卡、電話卡、身份證等個人信息及物品，一旦被不法分子用于實施詐騙，可能構成幫信罪。二是不要輕信網(wǎng)絡上所謂的“高薪兼職”，尤其是涉及轉(zhuǎn)賬等不明操作的工作，看似輕松賺錢，實則是踏入幫信罪的陷阱。三是要提高警惕，尤其在網(wǎng)絡交易中，要注意核實對方身份和交易的真實性，若發(fā)現(xiàn)有異常的資金往來，不要參與其中，必要時報警處置，避免成為詐騙分子的幫兇。 （李亭）
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